证券代码：300726证券简称：宏达电子公告编号：2025-025

株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年

月

日以邮件方式发出会议通知，并于2025年

月

日在株洲市天元区渌江路

号公司

号楼

会议室以现场会议结合通讯的方式召开。出席会议董事应到

人，实到

人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

、审议通过《关于修订<株洲宏达电子股份有限公司章程>的议案》基于公司治理结构的调整情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《株洲宏达电子股份有限公司章程（2025年

月）》《章程修订对照表（2025年

月）》。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

、逐项审议通过《关于制定、修订株洲宏达电子股份有限公司部分治理制度的议案》为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司股东会规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订，并进行了逐项审议。具体如下：

4.1

《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.2

《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.3

《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.4

《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.5

《关于修订<总经理工作细则>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.6

《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.7

《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.8

《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.9

《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.10《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.11《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.12《关于修订<独立董事制度>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.13《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.14《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.15《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.16《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.17《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.18《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.19《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.20《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.21《关于修订<信息披露管理制度>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.22《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.23《关于修订<媒体采访和投资者调研管理办法>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；

4.24《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。

其中议案

4.3

、

4.4

、

4.12、

4.13、

4.14、

4.16、

4.17尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会通知》公司拟于2025年

月

日召开2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

三、备查文件

、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董事会2025年

月

日