杭州天地数码科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2025年10月24日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年10月14日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象因离职、考核不达标不得解除限售的26,816股限制性股票将由公司进行回购注销。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司整体工作安排，同时为提高会议决策效率，公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会提交的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会2025年10月27日