苏州迈为科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东会没有否决提案的情况;
况; 2、本次股东会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东会决议的情
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间:2026 年3 月6 日(星期五)下午14:00 开始。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年3 月6 日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2026 年3 月6 日上午9:15 至下午15:00 期间 的任意时间。
2、现场会议召开地点:苏州市吴江区大兢路8 号行政办公楼1 楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:苏州迈为科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人:董事长周剑先生。
6、会议召开的合法性、合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、会议的出席情况
(一)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东283 人,代表股份143,656,353 股,占公司有表 决权股份总数的51.6014%。
其中:通过现场投票的股东10 人,代表股份116,076,784 股,占公司有表 决权股份总数的41.6948%。
通过网络投票的股东273 人,代表股份27,579,569 股,占公司有表决权股 份总数的9.9066%。
(二)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东275 人,代表股份14,007,143 股,占公司 有表决权股份总数的5.0314%。
其中:通过现场投票的中小股东3 人,代表股份550,036 股,占公司有表决 权股份总数的0.1976%。
通过网络投票的中小股东272 人,代表股份13,457,107 股,占公司有表决 权股份总数的4.8338%。
(三)公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列 席会议。
注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为279,405,006 股,其中公司回购专用证 券账户中的股份数量为1,008,514 股,该回购股份不享有表决权,因此本次股东会享有表决 权的股份总数为278,396,492 股。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票等表决方式,逐项审议通过了以下 提案:
提案1.00 关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案
同意143,634,921 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9851%; 反对12,732 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%;弃权8,700 股(其中,因未投票默认弃权4,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0061%。
同意13,985,711 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8470%;反对12,732 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0909%;弃权8,700 股(其中,因未投票默认弃权4,300 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0621%。
本项提案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东会股东所持有效表决 权股份总数的三分之二以上,该提案获表决通过。
提案2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
同意143,451,753 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8576%; 反对12,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%;弃权192,400 股(其中,因未投票默认弃权187,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.1339%。
同意13,802,543 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5393%;反对12,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0871%;弃权192,400 股(其中,因未投票默认弃权187,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3736%。
本项提案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东会股东所持有效表决 权股份总数的三分之二以上,该提案获表决通过。
提案3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案
本次股东会以累积投票方式选举周剑先生、王正根先生、刘琼先生为第四届 董事会非独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:
3.01.候选人:选举周剑先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:141,801,355 股
本议案表决结果为通过,周剑先生当选为第四届董事会非独立董事。
3.02.候选人:选举王正根先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:141,794,413 股
本议案表决结果为通过,王正根先生当选为第四届董事会非独立董事。
3.03.候选人:选举刘琼先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:140,982,052 股
本议案表决结果为通过,刘琼先生当选为第四届董事会非独立董事。
3.01.候选人:选举周剑先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:12,152,145 股
3.02.候选人:选举王正根先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:12,145,203 股
3.03.候选人:选举刘琼先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:11,332,842 股
提案4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案
本次股东会以累积投票方式选举刘跃华先生、赵徐先生、袁宁一女士为第四 届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:
4.01.候选人:选举刘跃华先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:141,823,347 股
本议案表决结果为通过,刘跃华先生当选为第四届董事会独立董事。
4.02.候选人:选举赵徐先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:141,823,039 股
本议案表决结果为通过,赵徐先生当选为第四届董事会独立董事。
4.03.候选人:选举袁宁一女士为第四届董事会独立董事
同意股份数:141,821,236 股
本议案表决结果为通过,袁宁一女士当选为第四届董事会独立董事。
4.01.候选人:选举刘跃华先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:12,174,137 股
4.02.候选人:选举赵徐先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:12,173,829 股
4.03.候选人:选举袁宁一女士为第四届董事会独立董事
同意股份数:12,172,026 股
提案5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意143,452,153 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8579%; 反对10,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%;弃权194,200 股(其中,因未投票默认弃权187,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.1352%。
同意13,802,943 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5422%;反对10,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%;弃权194,200 股(其中,因未投票默认弃权187,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3864%。
本项提案获本次会议表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所郭凯航律师、李总律师见证本次股东会,并出具了法律 意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规 范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人 和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、苏州迈为科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;
2、北京国枫律师事务所关于苏州迈为科技股份有限公司2026 年第一次临时 股东会的法律意见书。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
2026 年3 月6 日