证券代码：
300758证券简称：七彩化学公告编号：
2025-073
鞍山七彩化学股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3.本次股东会采用现场与网络相结合的方式召开；
4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月10日13时00分；
2.会议结束时间：2025年9月10日15时00分；
网络投票时间：2025年9月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年
月
日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月10日9:15-15:00的任意时间。
3.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司会议室；
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式；
5.会议召集人：董事会；
6.会议主持人：徐惠祥先生；
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东190人，代表股份165,994,517股，占公司有表决权股份总数的
40.8815％。其中：通过现场投票的股东
人，代表股份161,448,405股，占公司有表决权股份总数的39.7618％。通过网络投票的股东178人，代表股份4,546,112股，占公司有表决权股份总数的1.1196％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东182人，代表股份6,225,252股，占公司有表决权股份总数的1.5332％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1,679,140股，占公司有表决权股份总数的
0.4135％。通过网络投票的中小股东178人，代表股份4,546,112股，占公司有表决权股份总数的1.1196％。
本次会议董事出席7人、监事3人，见证律师2人。高级管理人员列席4人。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
1.审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订公司章程的议案》
总表决情况：同意164,985,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3920％；反对886,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5340％；弃权122,930股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0741％。
中小股东总表决情况：同意5,215,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7870％；反对886,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2383％；弃权122,930股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.9747％。
2.逐项审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》
2.01修订《股东会议事规则》总表决情况：同意164,949,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3705％；反对926,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5584％；弃权118,130股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0712％。
中小股东总表决情况：同意5,180,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2135％；反对926,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8889％；弃权118,130股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8976％。
2.02修订《董事会议事规则》
总表决情况：同意164,942,617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3663％；反对922,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5560％；弃权129,030股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0777％。
中小股东总表决情况：同意5,173,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
83.1027％；反对922,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
14.8246％；弃权129,030股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.0727％。
2.03修订《股东会网络投票细则》
总表决情况：同意164,930,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3590％；反对945,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5698％；弃权118,130股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0712％。
中小股东总表决情况：同意5,161,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9083％；反对945,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1941％；弃权118,130股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8976％。
2.04修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意164,927,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.3569％；反对914,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5508％；弃权153,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0923％。中小股东总表决情况：同意5,157,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8521％；反对914,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6870％；弃权153,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4609％。
2.05修订《独立董事工作制度》总表决情况：同意164,939,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3641％；反对935,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5633％；弃权120,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0726％。
中小股东总表决情况：同意5,169,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0449％；反对935,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0195％；弃权120,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9357％。
2.06修订《对外投资管理制度》
总表决情况：同意164,926,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3565％；反对949,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5722％；弃权118,300股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0713％。中小股东总表决情况：同意5,157,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
82.8409％；反对949,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
15.2588％；弃权118,300股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.9003％。
2.07修订《对外担保管理制度》总表决情况：同意164,916,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3505％；反对959,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5783％；弃权118,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0713％。中小股东总表决情况：同意5,147,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6802％；反对959,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4195％；弃权118,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9003％。
2.08修订《关联交易管理制度》总表决情况：同意164,941,617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3657％；反对936,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5641％；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0702％。
中小股东总表决情况：同意5,172,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0866％；反对936,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0404％；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8730％。
2.09修订《信息披露管理制度》
总表决情况：同意165,004,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4037％；反对871,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5251％；弃权118,130股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0712％。中小股东总表决情况：同意5,235,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
84.1002％；反对871,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
14.0022％；弃权118,130股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.8976％。
2.10修订《募集资金管理制度》总表决情况：同意164,956,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3745％；反对918,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5534％；弃权119,630股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0721％。
中小股东总表决情况：同意5,186,952股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的83.3212％；反对918,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7572％；弃权119,630股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9217％。
2.11修订《利润分配管理制度》总表决情况：同意164,959,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3767％；反对918,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5531％；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0702％。
中小股东总表决情况：同意5,190,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3790％；反对918,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7480％；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8730％。
2.12修订《控股股东、实际控制人行为规范》
总表决情况：同意164,995,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3983％；反对882,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5315％；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0702％。中小股东总表决情况：同意5,226,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
83.9557％；反对882,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
14.1713％；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.8730％。
三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2.律师姓名：李哲、王冰。
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2025年第四次临时股东会决议；
2.北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会2025年9月10日