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证券代码：300765证券简称：新诺威公告编号：2025-092

石药创新制药股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计额度的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）2026年度日常关联交易概述石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。基于2025年度实际关联交易并综合考虑公司后续业务情况，公司及子公司拟与关联方发生销售商品、采购原材料等关联交易。本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。

该议案经公司独立董事专门会议和公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议，公司董事会在审议该议案时，关联董事姚兵、CAILEI、徐雯已经回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

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（二）2026年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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注：1、截至本公告披露日，公司2025年11-12月结账工作暂未完成，为保证披露数据的准确性，上年度已发生金额采用的是2025年1月-10月数据（该数据未经审计）。

2、因石药集团河北中诚医药有限公司下属子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露其全部关联人信息，故对其合并列示。

3、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

（三）截至2025年10月31日日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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注：1、截至本公告披露日，公司2025年11-12月结账工作暂未完成，为保证披露数据的准确性，上年度已发生金额采用的是2025年1月-10月数据（该数据未经审计）。

2、因石药集团河北中诚医药有限公司下属子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露其全部关联人信息，故对其合并列示。

3、2025年度日常关联交易尚未实施完毕，最终执行情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司2025年年度报告中披露。

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二、关联方介绍和关联关系

（一）石药集团维生药业（石家庄）有限公司

1、关联方基本情况

最近一期，石药集团维生药业（石家庄）有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

2、与上市公司的关联关系石药集团维生药业（石家庄）有限公司系公司实际控制人控制的企业。

、履约能力分析石药集团维生药业（石家庄）有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（二）河北华荣制药有限公司

1、关联方基本情况

最近一期，河北华荣制药有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

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2、与上市公司的关联关系河北华荣制药有限公司系公司实际控制人投资的合营企业。

3、履约能力分析河北华荣制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（三）石家庄世耀包装有限公司

1、关联方基本情况

最近一期，石家庄世耀包装有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

2、与上市公司的关联关系石家庄世耀包装有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析石家庄世耀包装有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（四）石药集团河北中诚医药有限公司

1、关联方基本情况

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最近一期，石药集团河北中诚医药有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

2、与上市公司的关联关系石药集团河北中诚医药有限公司系公司实际控制人控制的企业。

、履约能力分析石药集团河北中诚医药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（五）河北中润生态环保有限公司

、关联方基本情况

最近一期，河北中润生态环保有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

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2、与上市公司的关联关系河北中润生态环保有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析河北中润生态环保有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（六）石家庄世耀工程有限公司

1、关联方基本情况

最近一期，石家庄世耀工程有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

2、与上市公司的关联关系石家庄世耀工程有限公司系公司实际控制人控制的企业。

、履约能力分析石家庄世耀工程有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（七）石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司

、关联方基本情况

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最近一期，石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

、与上市公司的关联关系

石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司系公司实际控制人控制的企业。

、履约能力分析

石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（八）石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司

、关联方基本情况

最近一期，石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

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2、与上市公司的关联关系石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（九）上海津曼特生物科技有限公司

1、关联方基本情况

最近一期，上海津曼特生物科技有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

2、与上市公司的关联关系上海津曼特生物科技有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析上海津曼特生物科技有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（十）康日百奥生物科技（苏州）有限公司

1、关联方基本情况

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最近一期，康日百奥生物科技（苏州）有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；认证咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）项目

2、与上市公司的关联关系康日百奥生物科技（苏州）有限公司系公司实际控制人投资的合营企业。

3、履约能力分析康日百奥生物科技（苏州）有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（十一）ConjuproBiotherapeuticsInc.

1、关联方基本情况

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万美元

2、与上市公司的关联关系ConjuproBiotherapeuticsInc.系公司实际控制人控制的企业。

、履约能力分析ConjuproBiotherapeuticsInc.依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

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（十二）石药集团中诺药业（石家庄）有限公司

、关联方基本情况

最近一期，石药集团中诺药业（石家庄）有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

、与上市公司的关联关系石药集团中诺药业（石家庄）有限公司系公司实际控制人控制的企业。

、履约能力分析石药集团中诺药业（石家庄）有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（十三）石药集团欧意药业有限公司

、关联方基本情况

最近一期，石药集团欧意药业有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

??

、与上市公司的关联关系石药集团欧意药业有限公司系公司股东。

3、履约能力分析石药集团欧意药业有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（十四）CSPCHEALTHCAREINC

1、关联方基本情况

最近一期，CSPCHEALTHCAREINC未经审计的财务数据如下：

单位：万美元

2、与上市公司的关联关系CSPCHEALTHCAREINC系公司实际控制人控制的企业。

、履约能力分析CSPCHEALTHCAREINC依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（十五）石药银湖制药有限公司

、关联方基本情况

??

最近一期，石药银湖制药有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）项目

、与上市公司的关联关系石药银湖制药有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析石药银湖制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（十六）石药集团恩必普药业有限公司

1、关联方基本情况

最近一期，石药集团恩必普药业有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

、与上市公司的关联关系石药集团恩必普药业有限公司系公司股东。

、履约能力分析

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石药集团恩必普药业有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（十七）石药集团内蒙古中诺药业有限公司

、关联方基本情况

最近一期，石药集团内蒙古中诺药业有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

、与上市公司的关联关系

石药集团内蒙古中诺药业有限公司系公司实际控制人控制的企业。

、履约能力分析

石药集团内蒙古中诺药业有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（十八）内蒙古常盛制药有限公司

1、关联方基本情况

最近一期，内蒙古常盛制药有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

??

2、与上市公司的关联关系内蒙古常盛制药有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析内蒙古常盛制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（十九）石家庄石药中诺进出口有限公司

1、关联方基本情况

最近一期，石家庄石药中诺进出口有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

、与上市公司的关联关系石家庄石药中诺进出口有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析石家庄石药中诺进出口有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（二十）河北省石药普恩慈善基金会

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最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万元

2、与上市公司的关联关系河北省石药普恩慈善基金会的发起人为公司的最终控制方和受最终控制方控制的公司。

、履约能力分析河北省石药普恩慈善基金会依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（二十一）石药惠盛（海南）健康科技有限公司

1、关联方基本情况

最近一期，石药惠盛（海南）健康科技有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

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2、与上市公司的关联关系石药惠盛（海南）健康科技有限公司为石药集团中诚医药物流有限公司的参股公司，石药集团中诚医药物流有限公司为公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析石药惠盛（海南）健康科技有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（二十二）石家庄恒鲁生物科技有限公司

1、关联方基本情况

最近一期，石家庄恒鲁生物科技有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

、与上市公司的关联关系石家庄恒鲁生物科技有限公司系公司的合营企业。

、履约能力分析石家庄恒鲁生物科技有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、交易的定价政策和定价依据

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上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

四、关联交易原因和对上市公司的影响

本次公司与关联方日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

五、履行的审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2025年12月4日，公司召开第三届审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审核意见

2025年

月

日，公司召开第六届董事会第十四次独立董事专门会议，审议通过了关于公司2026年度日常关联交易预计额度的事项，独立董事一致认为：

本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定。

因此，公司独立董事专门会议同意公司2026年度日常性关联交易预计额度事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

2025年12月5日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事姚兵、CAILEI、徐雯已对该议案回避表决。该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

六、备查文件

、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议；

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2、石药创新制药股份有限公司第三届审计委员会第十五次会议决议；

、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十四次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会2025年12月08日