300770证券简称：新媒股份公告编号：

2025-048广东南方新媒体股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年

月

日以邮件方式发出通知，并于2025年

月

日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事

人，实际出席会议董事

人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》经审议，董事会认为：公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年前三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权，

票回避，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十六次会议决议

2.第三届董事会审计委员会第十五次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会2025年

月

日