目 录
一、内部控制审计报告…………………………………………第1-2 页
二、资质证书复印件……………………………………………第3-6 页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕1-102 号
倍杰特集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了倍杰特集团股份有限公司(以下简称倍杰特公司)2025 年12 月31 日 的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是倍杰 特公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,倍杰特公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》
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和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·杭州
中国注册会计师:
中国注册会计师:
二〇二六年三月十六日
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报告后附 他用无, 仅供2、
营业执照
统一社会信用代码 口
-913300005793421213(1/3)
(副本)
名 称天健会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万
元整
类 型特殊普通合伙企业 成立日期2011年07月18日
执行事务合伙人钟建国 主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
他用无效
经营范围 。许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关部门
仅供
批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。-
般项目:财务咨询:企业管理咨询:税务服务:会议及展览服 务:商务秘书服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
告后附之用, 后附之用,
流、技术转让、技术推广:数据处理服务:软件销售:软件开 发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;信息系统集成
大
服务:信息技术咨询服务,信息系统运行维护服务,安全咨询 服务:公共安全管理咨询服务:互联安全服务:业务培训(不
含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经 登记机关
仅供2026年
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
_务出具
2026 年02 月 日
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家市场监督管理总局监制
国家信用公示系统报送公示年度报告。
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会计师事务所 执业证书
名
称:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人:
钟建国
主任会计师:
经营场所:
浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号
组织形式:
特殊普通合伙
执业证书编号:
批准执业文号:
浙财会(2011)25号
批准执业日期:
1998年11月21日设立,2011年6月28日转制
证书序号:0019886
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
2、
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
4、
会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
发证机关:
省 财
江
徐月 20日
中华人民共和国财政部制
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注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Aee the hodr tobe transfered from
CPAs
支 锋出验会
10月)2日
意
高高平
1983-10-29 大使今风 (特殊类分)北方的
十师事务所有限公司山西分所
So pCP 201211月6 转入协会盖章 日
年度检验登记
Annual Renewal Registration
姓名:高高平
证书编号:310000062360 高高平310000062360 本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.
2:37:
2010 05
证
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注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出 A r
鲁所 CPA
赖财关峰
转出协会盖章 月24日
张洋
事务所 CPA
1989-03-15 中兴华会计务 普通合伙)
天健北帝
入协会盖章 20221124 ilrCPA 1 13
年度检验登记 Annual Renewal Registrtion
本经合,续有效一 This cerrificate is valid for another year afer this renewal.
张译 110001670229
证书编号: 110001670229 No.ofCerifcatt
姓名:张洋 证书编号:110001670229
批准注协:北京注册会计师协会 证期 218年11月21日 /
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