倍杰特集团股份有限公司关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬
方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第四届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度董事及高级管理人员薪酬确认情况
单位：万元
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 权秋红 | 女 | 56 | 董事、董事长 | 现任 | 106.52 | 否 |
| 权思影 | 女 | 35 | 董事、副董事长 | 现任 | 78.92 | 否 |
| 张建飞 | 男 | 64 | 董事、总经理 | 现任 | 74.74 | 否 |
| 张腾 | 男 | 42 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 现任 | 34.14 | 否 |
| 王志稳 | 男 | 49 | 董事 | 现任 | 24.46 | 否 |
| 郭以果 | 女 | 43 | 董事 | 现任 | 60.07 | 否 |
| 王磊 | 男 | 71 | 独立董事 | 现任 | 12 | 否 |
| 余慧芳 | 女 | 59 | 独立董事 | 现任 | 12 | 否 |
| 张能鲲 | 男 | 50 | 独立董事 | 现任 | 12 | 否 |
| 刘勇锋 | 男 | 45 | 副总经理 | 现任 | 35.89 | 否 |
| 张磊 | 男 | 37 | 副总经理 | 现任 | 85.86 | 否 |
| 王明鸽 | 女 | 38 | 副总经理 | 离任 | 48.32 | 否 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 584.92 | -- |
二、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案在2025年度薪酬情况基础上，公司将根据《倍杰特集团股份有限公司章程》《倍杰特集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《倍杰特集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度的规定，并结合公司经营规模、业绩完成情况及行业薪酬水平，确定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准并予以发放。
三、备查文件
1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。特此公告。
倍杰特集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月十七日