北京指南针科技发展股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第十四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、修订《公司章程》
公司章程具体修订内容如下：
| 条款 | 公司章程（修订前） | 公司章程（修订后） |
| 第一百一十四条 | 董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3人。董事会设董事长1人，副董事长1人，职工代表董事1名。 | 董事会由9名董事组成，其中包括独立董事4名。董事会设董事长1名，副董事长1名，职工代表董事1名。 |
除上述修订条款外，其他条款保持不变。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。
二、备查文件
．北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第八次会议决议；
2．北京指南针科技发展股份有限公司章程。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会2025年9月30日