北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日以邮件方式发出第十四届董事会第八次会议通知。

2.本次董事会于2025年9月29日以通讯方式召开。

3.本次董事会由副董事长冷晓翔先生主持，本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为满足战略发展需要，公司拟调整董事会成员人数，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-089）。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于补选公司第十四届董事会非独立董事的议案》；

2.1补选吴玉明为公司第十四届董事会非独立董事

表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。

2.2补选高海娜为公司第十四届董事会非独立董事

表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2025-090）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于补选公司第十四届董事会独立董事的议案》；

3.1

补选张敏为公司第十四届董事会独立董事表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2025-090）。

本议案尚需提交公司股东会审议。4.全体董事回避表决《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司目前三会结构情况，修订本制度，修订后制度名称调整为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会提名与薪酬委员会审议，由于涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决，与会委员一致同意将本议案提交董事会审议后直接提交股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。公司将于2025年

月

日（星期三）14:30在北京市昌平区七北路

号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室召开2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的公告》（公告编号：

2025-091）。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第八次会议决议；

2.北京指南针科技发展股份有限公司2025年第十四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会2025年

月

日