证券代码：300814证券简称：中富电路公告编号：2025-098

深圳中富电路股份有限公司关于董事会换届选举的公告

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，公司于2025年10月27日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事

名，职工代表董事1名。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，提名王昌民先生、王璐女士、王先锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名王昆先生、于培友先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。

王昆先生、于培友先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中于培友先生为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东会方可进行表决。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司独立董事候选人的人数不低于公司董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。董事候选

人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第三届董事会董事候选人的议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事、2名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2025年

月

日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、王昌民先生，1964年3月出生，中国香港居民，无其他境外永久居留权，硕士研究生学历。1984年7月至1987年9月，任山东青岛化工学院讲师；1987年9月至1990年5月，在同济大学攻读管理工程硕士学位；1990年5月至1998年4月，就职于深圳市新元实业股份有限公司；1998年5月至1999年3月，就职于华侨兴业发展股份有限公司；1999年4月至2001年5月，就职于深圳市昌本电子有限公司；2001年6月至2004年2月，任深圳市中富兴业电子有限公司执行董事、总经理；2004年3月至今，任公司董事长，现兼任中富电子董事、香港慧金董事、ECC董事、中富兴业执行董事、总经理，同时兼任公司参股公司银方新材、迈威科技董事。2023年8月至今兼任中富盈创董事长。2023年10月至今，任深圳聚源新材科技有限公司董事。

截至本公告日，王昌民先生未直接持有公司股份，通过中富电子有限公司、香港慧金投资有限公司、深圳市中富兴业电子有限公司间接持有公司股份总数的28.03%，为公司的实际控制人。董事蒋卫民为王昌民的配偶的弟弟，除此之外，王昌民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、王璐女士，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1992年7月，任黑龙江省鸡西市第一中学英语教师；1992年7月至1995年5月，任厦门冰岛进出口有限公司外贸业务员；1995年5月至1999年6月，任深圳市豪洋进出口公司业务经理；1999年7月至2001年5月，任深圳市昌本电子有限公司销售负责人；2001年6月至2004年3月，任中富兴业监事；2004年3月至2019年11月，历任公司销售负责人、副董事长；2019年12月至今，任公司董事，现兼任中富电子董事、鹤山中富兴业监事、睿山科技执行董事、总经理。2022年5月至今任中为先进封装技术（深圳）有限公司董事。2023年8月至今兼任中富盈创董事。

截至本公告日，王璐女士未直接持有公司股份，通过深圳市睿山科技有限公司间接持有公司股份总数的15.43%，为公司的实际控制人。王璐女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、王先锋先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月至1987年9月，任郑州轻工业学院控制系讲师；1987年9月至1990年3月，在中南大学化工系攻读硕士学位；1990年3月至1999年5月，任维用长城电路有限公司管理部经理；1999年5月至2001年4月，任广州普林电路有限公司总经理；2001年6月至2004年2月，任中富兴业管理部总经理；2004年3月至今，历任公司董事、总经理、鹤山中富执行董事、总经理；2019年12月至今，任公司董事、总经理，现兼任深圳市泓锋实业发展有限公司执行董事。

截至本公告日，王先锋先生未直接持有公司股份，通过深圳市泓锋实业发展有限公司、深圳市中富兴业电子有限公司间接持有公司股份总数的5.45%，为公司的实际控制人。王先锋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、王昆先生，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2017年9月，任艾默生网络能源有限公司绵阳采购部总经理；2020年1月至2025年4月，任绵阳正能新能源技术有限公司副总经理；2025年9月至今，在深圳市西科技术有限公司任总经理；2022年6月至今，在西安正德汇能科技有限公司任监事；2022年9月至今，在绵阳宏华科技服务有

限公司任监事；2024年1月至今，在绵阳华蓉信息技术有限公司任监事。截至本公告日，王昆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范运作指引》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

2、于培友先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、副教授，毕业于上海交通大学企业管理专业，博士研究生。2006年6月至2008年5月，任青岛钢铁有限公司员工；2008年6月至2015年5月，历任海信集团有限公司财务经营管理部主管、子公司财务负责人；2018年10月至2024年10月，任青岛德固特节能装备股份有限公司独立董事；2021年2月至2025年2月，任财道咨询管理(青岛)有限公司执行董事兼经理；2015年6月至今，在青岛科技大学经济与管理学院任教，现任副教授；2015年12月至今，在青岛顺为创富管理咨询有限公司任执行董事兼总经理；2013年10月至今，在青岛青铁商业发展有限公司任外部董事；2018年5月至今，在山东博特精工股份有限公司任独立董事；2020年11月至今，在青岛众瑞智能仪器股份有限公司任独立董事；2021年7月至今，在山东齐鲁华信实业股份有限公司任独立董事；2021年7月至今，在未来穿戴健康科技股份有限公司任独立董事。

截至本公告日，于培友先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范运作指引》第

3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。