玉禾田环境发展集团股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第四届董事会2025年第七次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次调整情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对董事会审计委员会的委员进行部分调整，调整后的成员如下：

审计委员会：刘俏（独立董事、主任委员）、李国刚（董事）、甘毅（独立董事）

审计委员会的任期与公司第四届董事会董事任期一致。

二、备查文件

公司第四届董事会2025年第七次会议决议

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会二〇二五年十二月二十九日