债券代码:123265

债券简称:耐普转02

江西耐普矿机股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期将于2026 年3 月19 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成,为 保障公司董事会工作的连续性和稳定性,董事会将适当延期换届,公司第五届董 事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第五届董事会成员、董事会各专门委员会委 员及公司高级管理人员将按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续 履行相应的义务和职责。公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会换届选举工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026 年3 月16 日