证券代码：300820证券简称：英杰电气公告编号：2025-068

四川英杰电气股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

重要提示：

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月22日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

2、上述第1-5项议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，第1项、第3.09项议案已经公司第五届监事会第十八次会议审议通过，第6项议案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2025年12月4日及2025年10月27日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站的相关文件。上述第2项、第3.01项、第3.02项、第6项议案属股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案均属股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。股东会审议第6项议案时，关联股东将回避表决。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月18日（星期四）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，邮件以到达公司的时间为准。

2、登记地点：四川省德阳市金沙江西路686号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式：现场登记或通过邮件方式登记（通过邮件方式登记的，请进行电话确认）。

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（4）异地股东可采用邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

来信请寄：四川省德阳市金沙江西路686号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室收

本次股东会不接受电话登记。

4、现场会议联系方式

联系地址：四川省德阳市金沙江西路686号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室

联系人：刘世伟

电话：0838-6928306

传真：0838-6928305

邮编：618000

5、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、公司第五届监事会第十八次会议决议；

3、公司第五届董事会第十七次会议决议；

4、公司第五届监事会第十七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书附件三：参会股东登记表特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2025年12月04日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350820

2、投票简称：英杰投票

3、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年12月22日（现场股东会召开当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

四川英杰电气股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席四川英杰电气股份有限公司于2025年12月22日召开的2025年第二次临时股东会，并代表本人(本公司)按照本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东会各项议案的表决授权如下：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托期限：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

备注：

1、对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示，多打或者不打视为弃权。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

四川英杰电气股份有限公司2025年第二次临时股东会参会股东登记表

注：

1、请用正楷字体填写全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月18日下午17:00之前送达或以邮件的方式送达公司，本次股东会不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。