山东东岳有机硅材料股份有限公司关于修订及制定公司部分内部管理制度的公告
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》，为进一步完善公司治理，规范公司运作机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订并制定部分内部治理制度，具体如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东会审议 |
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 审计委员会工作规则 | 修订 | 否 |
| 5 | 战略委员会工作规则 | 修订 | 否 |
| 6 | 提名委员会工作规则 | 修订 | 否 |
| 7 | 薪酬与考核委员会工作规则 | 修订 | 否 |
| 8 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 9 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 |
| 10 | 重大交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 11 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 |
| 12 | 融资与对外担保决策制度 | 修订 | 是 |
| 13 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 14 | 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 16 | 信息披露管理办法 | 修订 | 是 |
| 17 | 内幕信息知情人管理制度 | 修订 | 否 |
| 18 | 重大事项内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 19 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 20 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 21 | 财务报告管理制度 | 制定 | 否 |
| 22 | 累计投票制度实施细则 | 修订 | 是 |
| 23 | 中小投资者单独计票管理办法 | 修订 | 否 |
| 24 | 期货套期保值管理制度 | 修订 | 否 |
| 25 | 信息披露暂缓与豁免业务制度 | 制定 | 否 |
| 26 | 董事离职管理办法 | 制定 | 否 |
| 27 | 监事会议事规则 | 废止 | 否 |
| 28 | 年度财务报告工作制度 | 废止 | 否 |
上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大交易管理制度》《对外投资管理制度》《融资与对外担保决策制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理办法》《累计投票制度实施细则》尚需提交公司股东会审议，其余制度经公司董事会审议通过后生效。
修订、制定的制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十六日