深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●分配比例/转增比例：每

股派现金红利

1.15元（含税）。

●本次利润分配以公司现有总股本326,341,682股扣除公司目前回购专户的股份数1,968,200股后的总股本324,373,482股为基数。

●若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额。

一、审议程序

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。

（一）董事会意见

董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的具体内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出

具的标准无保留意见的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为215,407,927.78元，母公司累计未分配利润为98,536,211.43元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为98,536,211.43元。

本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，现拟定公司2025年度利润分配预案如下：拟以公司现有总股本326,341,682股扣除公司目前回购专户的股份数1,968,200股后的总股本324,373,482股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），共派发现金红利37,302,950.43元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本预案需提交公司股东会审议批准后方可实施，若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达194,934,009.20元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、其他说明本次公司利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董事会2026年

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