深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告

2025 年,深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定,本 着对公司和全体股东负责的态度,严格执行股东会各项决议,积极推进董事会决 议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责,保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将公司董事会2025 年工作情况汇报如下:

一、2025 年经营情况分析

报告期内,公司营业总收入9.51 亿元,同比增加26.13%;归属于上市公司 股东的净利润1.14 亿元,同比增加63.35%。

2025 年度,面对国内外宏观经济环境的复杂变化,公司围绕年度经营目标, 持续推进策略落地与运营优化,整体经营业绩实现稳步增长。

北鼎中国业务在政府以旧换新等促消费政策的积极效应及公司自身策略优 化的共同作用下,同比增长37.76%,成为集团收入增长主要驱动;自主品牌海 外业务受公司本年更为审慎的海外经营策略影响,叠加国际贸易格局中关税壁垒 与地缘政治冲突等因素持续演化,业务收入有所承压,但盈利能力明显改善; OEM/ODM 业务则展现出较强韧性,实现小幅增长。

二、2025 年董事会工作情况

(一)董事会会议召开情况

2025年,公司董事会共召开6次会议,审议通过了定期报告、股权收购、权 益分派、修订公司章程等议案。历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定,作出的会议决议合法有效。

本年度董事会重点工作

1. 股权收购事项

经第四届董事会第十九次会议审议通过,公司以自有资金人民币15,600万元 收购深圳科瑞技术股份有限公司全资子公司中山科瑞自动化技术有限公司100% 股权。

公司目前主营业务正处于制造能力升级阶段,公司产品品类规模扩张与业务 增长带来仓储物流场地扩张及制造能力优化需求,本次收购是实现公司战略的重 要举措。标的公司拥有现代化厂房及高标准工业用地,且股权结构简单、资产权 属清晰、财务规范。通过本次交易,公司可为后续产品线拓展、供应链集中管理 及市场辐射能力提升等奠定基础,以支持公司制造能力升级、技术水平提升及整 体业务布局的战略性完善。

2. 权益分派事项

公司综合考虑年度盈利情况、财务状况,结合未来发展规划和资金需求,合 理制订利润分配方案,积极回馈公司广大股东。报告期内,公司严格按照相关法 律法规的要求,召开董事会、股东会审慎决策利润分配事项。分别于2025年4月、 8月完成2024年度、2025年半年度权益分派的实施,两次合计现金分红总额约为 6,650万元。切实维护中小股东合法权益,与全体股东共享发展成果。

3. 修订公司章程及其附件

经第四届董事会第二十次会议及2025年第一次临时股东会审议通过,公司根 据相关法律法规规定,结合实际情况,对《公司章程》《股东会议事规则》及《董 事会议事规则》等文件进行修订,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平。

4. 董事会换届

根据新《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司不再设置监事会,由董 事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权,并在董事会设置职工董事。

公司第四届董事会第二十次会议和2025年第一次临时股东会审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公 司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》,选举产生新一

届董事会非独立董事及独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 共同组成公司第五届董事会,任期自股东会通过之日起三年。

公司第五届董事会第一次会议选举产生公司新一届董事会董事长以及董事 会相应专门委员会委员,续聘公司高级管理人员,其任期自董事会通过之日起至 公司第五届董事会届满之日止。

(二)股东会召开与执行情况

2025年,公司召开股东会2次,历次会议的召集和召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》《证券法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定,作出的会议决议合法有效。

公司董事会被股东会授权全面负责公司的经营和管理工作,制定年度综合计 划和公司的总方针、总目标,明确各项主要指标,对股东会负责。

(三)董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专 门委员会工作细则规定的职权范围运作,切实履职,开展了卓有成效的工作,规 范了公司治理结构,为公司发展提供专业建议。

(四)独立董事履职情况

2025 年度,公司独立董事忠实勤勉地履行职责,积极出席相关会议,认真审 议董事会各项议案,对公司的财务报告、公司治理等事项作出了客观公正的判断 并发表了独立意见,充分发挥了独立董事作用,维护了公司整体利益和全体股东 的利益。具体详见公司独立董事2025 年度述职报告。

(五)信息披露与投资者关系管理情况

公司高度重视信息披露工作,严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定,依法 履行信息披露义务,遵循公平、公正、公开原则,确保信息披露真实、及时、准 确、完整,保障所有投资者的合法权益。

报告期内,公司积极开展与投资者之间的交流。公司通过交易所互动易平台、 公司投资者热线、董秘邮箱等方式答复投资者问题,保持投资者交流渠道畅通, 切实有效地增进了投资者对公司的了解。

三、2026 年董事会工作计划

2026年,公司董事会将继续秉承对全体股东负责的态度,促进公司持续、稳 定、健康发展:

(一)进一步提升规范化治理水平

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用,按照各项法律法规和部 门规章,贯彻落实股东会的各项决议,勤勉履职,不断完善法人治理结构,进一 步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策水平,切实保障全体股东尤其是 中小股东的利益。

(二)坚持做好信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关要求,认真履行信息披露义务, 提高信息披露工作专业度,确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

(三)加强投资者关系管理工作

公司将持续完善与投资者的沟通渠道,充分利用股东会、投资者交流会、策 略会、电话热线、互动易等多样渠道和方式,加强公司与投资者之间的沟通,促 进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月27 日