金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次 会议通知于2026 年3 月18 日以书面形式通知各位董事,会议于2026 年3 月24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8 名,现场实 际出席董事4 名,通讯表决4 名,以通讯表决方式出席的董事为黄绪涛先生、孙 文刚先生、蒋灵女士、耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持,公司高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,以记名投票方式表决并作 出如下决议:

(一)审议并通过《关于募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的议案》

经审议,董事会同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期及 内部投资结构进行调整的事项。本次对募集资金投资项目延期及内部投资结构的 调整,是公司综合考虑募投项目建设进度、具体实施情况等因素作出的审慎决定, 不涉及调整募投项目的实施主体、资金用途和投资总额,不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情形。

该议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过,保荐机构对本议 案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、 备查文件

1、第四届董事会战略委员会第二次会议决议;

2、第四届董事会第十四次会议决议;

3、中泰证券股份有限公司出具的核查意见。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2026 年3 月24 日