证券代码：300831证券简称：派瑞股份公告编号：2025-064

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东会；

2、会议召集人：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

3、会议召开的合法、合理性：公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提请召集召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00；

网络投票时间：2025年9月12日；

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月12日9:15至15:00的任意时间；

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

6、会议地点：西安市锦业二路13号公司2#楼大会议室；

7、会议主持人：公司董事长刘强先生。

（二）会议出席情况

1、会议出席的总体情况本次股东会通过现场和网络投票的股东（或股东代理人）共173人，代表公司有表决权的股份数为136,695,238股，占公司有表决权股份总数的42.7173％。其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共2人，代表公司有表决权的股份数为135,515,760股，占公司有表决权股份总数的42.3487％；参加网络投票的股东共171人，代表公司有表决权的股份数为1,179,478股，占公司有表决权股份总数的0.3686％。出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）共172人，代表公司有表决权的股份数为10,121,158股，占公司有表决权股份总数的3.1629％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权的股份数为8,941,680股，占公司有表决权股份总数的2.7943％；通过网络投票的中小股东171人，代表公司有表决权的股份数为1,179,478股，占公司有表决权股份总数的0.3686％。

2、其他人员出席或列席情况公司全部董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的见证律师以现场方式出席并见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程>暨取消监事会的议案》。

表决情况：同意136,241,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6680％；反对413,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3025％；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295％。

其中，中小股东表决情况：同意9,667,358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5163％；反对413,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的4.0855％；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3982％。表决结果：本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

（二）逐项审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》。

2.01《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司股东会议事规则>的议案》表决情况：同意136,248,638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6733％；反对407,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978％；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289％。其中，中小股东表决情况：同意9,674,558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5875％；反对407,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0223％；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3903％。表决结果：本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.02《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》表决情况：同意136,243,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6694％；反对412,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3014％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292％。

其中，中小股东表决情况：同意9,669,258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5351％；反对412,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0707％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3942％。表决结果：本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.03《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意136,245,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6709％；反对407,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2980％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311％。

其中，中小股东表决情况：同意9,671,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5549％；反对407,392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0252％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4199％。

表决结果：本议案获得通过。

2.04《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意136,239,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6663％；反对415,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3041％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。

其中，中小股东表决情况：同意9,664,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4927％；反对415,692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1072％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4002％。

表决结果：本议案获得通过。

2.05《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意136,239,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6669％；反对414,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3035％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。

其中，中小股东表决情况：同意9,665,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5006％；反对414,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0993％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4002％。

表决结果：本议案获得通过。

2.06《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意136,248,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6730％；反对407,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2981％；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289％。

其中，中小股东表决情况：同意9,674,158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5835％；反对407,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0262％；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3903％。

表决结果：本议案获得通过。

2.07《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意136,244,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6700％；反对409,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2996％；弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304％。

其中，中小股东表决情况：同意9,670,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5431％；反对409,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0469％；弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4100％。

表决结果：本议案获得通过。

2.08《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决情况：同意136,233,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6621％；反对413,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3024％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355％。

其中，中小股东表决情况：同意9,659,258股，占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的95.4363％；反对413,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0845％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4792％。表决结果：本议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘请2025年度财务和内控审计机构的议案》。表决情况：同意136,242,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6691％；反对406,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2977％；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331％。

其中，中小股东表决情况：同意9,668,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5312％；反对406,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0212％；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4476％。表决结果：本议案获得通过。

（四）审议通过《关于调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的议案》。

表决情况：同意136,240,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6673％；反对414,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3035％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292％。

其中，中小股东表决情况：同意9,666,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5065％；反对414,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0993％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3942％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所；

2、律师姓名：朱冰倩、吕鑫荣；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序

符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见》（德恒01G20240901-2号）。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2025年9月12日