无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七 次会议于2026 年3 月19 日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开,会议 通知及补充通知等相关资料已于2026 年3 月9 日、2026 年3 月15 日通过电子 邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持,应出席董 事5 人,实际出席董事5 人,其中董事李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会,公司 高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《无锡帝科电子材料 股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理史卫利先生在会议上作了公司《2025 年度总经理工作报告》。公 司董事认真听取了该报告,一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层2025 年度主要工作。
(二)审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》,认为该报告真实准确 地反映了公司董事会2025 年度的工作情况,独立董事李建辉先生、秦舒先生分 别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在2025 年年度股东会
上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》,编写了 《董事会关于独立董事2025 年度保持独立性情况的专项意见》。具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度董事会工作报 告》、《2025 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事2025 年度保持独立 性情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
\[(三,审议通过《关于公司<2025 年度审计报告> 的议案》\]
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度审计报告》。
\[(四,审议通过《关于公司<2025 年年度报告> 及摘要的议案》\]
董事会认真审议了公司《2025 年年度报告》及摘要,认为公司年度报告及 摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2025 年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。
董事会战略委员会、审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度 报告摘要》。
本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
(五)审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》、《公司章程》等相 关规定,公司2025 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公 积金转增股本。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会通过了该议案。董事会审计委员 会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
(六)审议通过《关于公司2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制 了2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。报告期内公司 不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,公司与其他关联方之间 发生的资金往来均为正常经营性往来,也不存在以前年度发生并累计至2025 年 12 月31 日的关联方违规占用公司资金情况。
董事会审计委员会通过了该议案。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了专项报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。
(七)审议通过 \(《关于公司<2025\) 年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板 上市公司规范运作》、 《上市公司治理准则》、 《公司章程》等相关法律法规的规定, 本着对全体股东负责的态度,公司董事会对2025 年度公司内部控制情况进行了 全面检查,并在此基础上编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议,董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求 进行的变更,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益 的情况,同意根据财政部的相关规定,对公司会计政策进行变更。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(九)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系,健全与公司长期价 值创造相匹配的激励约束机制,与会董事同意公司根据2026 年1 月生效实施的 《上市公司治理准则》的相关规定,结合实际情况,制定《董事、高级管理人员 薪酬管理制度》。
表决结果:同意5 票,回避0 票,反对0 票,弃权0 票。
董事会薪酬与考核委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议
(十)审议通过《关于公司2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,提 交公司2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》。
表决结果:同意0 票,回避5 票,反对0 票,弃权0 票。
本议案将直接提交公司2025 年年度股东会审议。
(十一)审议通过《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
2026 年度,公司高级管理人员的薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务、 实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
董事会薪酬与考核委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪 酬(津贴)方案的公告》。
表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,基于谨慎性原则,关联董事史 卫利先生、戚尔东先生回避表决。表决通过。
(十二)审议通过《关于2025 年度计提信用减值损失和资产减值准备的议 案》
经审议,董事会认为:本次计提信用减值损失和资产减值准备事项符合《企 业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情
况,能够客观、真实、公允的反映截至2025 年12 月31 日公司的资产状况和经 营成果,董事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值准备事项。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025 年度计提信用减值损失和资产减值 准备的公告》。
(十三)审议通过《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》
董事会同意于2026 年4 月9 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合 的方式召开公司2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 召开2025 年年度股东会的通知》
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十七次会议决议;
2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
2026 年3 月20 日