洛阳新强联回转支承股份有限公司2025年度独立董事述职报告
本人马伟，作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、法规的要求，在2025年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人马伟，教授、博士生导师，长期从事机械工程学科教学科研工作，洛阳市机械工程学会荣誉理事长。自2023年
月
日起担任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的情形。
二、独立董事年度履职概况
、出席董事会次数、方式及投票的具体情况，出席股东会次数
报告期内，本人认真履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案进行了独立、审慎地判断,并全部投出赞成票,未有反对或弃权的情形。
姓名
| 姓名 | 本报告期参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东会次数 |
| 马伟 | 7 | 0 | 否 | 2 |
、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情况
（
）薪酬与考核委员会审议情况
| 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 |
| 1 | 薪酬与考核委员会2025年第一次会议 | 2025-04-22 | 1.《关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》2.《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》3.《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》 |
| 2 | 薪酬与考核委员会2025年第二次会议 | 2025-10-09 | 1.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》2.《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(名称修改为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》) |
| 3 | 薪酬与考核委员会2025年第三次会议 | 2025-12-23 | 1.《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
（2）战略与ESG委员会审议情况
| 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 |
| 1 | 战略委员会2025年第一次会议 | 2025-04-22 | 1.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》2.《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 2 | 战略委员会2025年第二次会议 | 2025-10-09 | 1.《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会的议案》2.《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》（名称修改为《董事会战略与ESG委员会工作细则》）3.《关于增加公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 3 | 战略与ESG委员会2025年第三次会议 | 2025-12-23 | 1.《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》1.1发行股票的种类和面值1.2发行方式及发行时间1.3发行对象及认购方式1.4发行价格及定价原则1.5发行数量1.6股票限售期1.7上市地点1.8募集资金用途及数额1.9滚存未分配利润的安排1.10发行决议有效期 |
（
）独立董事专门会议审议情况
| 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 |
| 1 | 第四届董事会第二次独立董事专门会议 | 2025-04-22 | 1.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 |
| 2 | 第四届董事会第三次独立董事专门会议 | 2025-10-09 | 1.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
、行使独立董事特别职权的情形报告期内，未行使独立董事特别职权。
、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况报告期内，本人与公司管理层保持密切交流，深入了解公司经营状况，在履职过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，发挥了重要的监督审核职责。审阅年度审计工作安排及其他相关资料，并与内部审计机构、会计师事务所就公司财务、业务状况等方面进行充分沟通。
、与中小股东沟通交流的具体情况作为公司独立董事，通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。报告期内，始终密切关注公司信息披露工作，严格监督公司依照法律法规与监管要求规范运作，致力于保障所有投资者都能公平、及时地获取公司信息，切实维护广大投资者的合法权益。同时，积极参与证监局、上市公司协会、证券交易所等部门组织的线上培训，认真学习相关法律法规及独立董事履职要求，不断加深对公司治理、中小股东权益保护规定的理解，以更专业的姿态维护公司和广大投资者的利益。
、在公司现场工作的情况报告期内，本人已累计开展超过
日的现场工作，多次深入公司生产经营一线，考察生产流程、设备运行和产品质量管理情况，与管理层及各部门负责人进行座谈，了解经营管理情况、内部控制体系建设与执行情况，以及董事会决议落实情况。密切关注公司经营与治理合法性，把握发展方向并推动问题解决；聚焦内部控制关键环节进行监督，助力提升公司治理能力；审慎审阅议案，核查关联交易等重要事项，保障投资者权益；监督公司信息披露，确保其合法合规。
、公司配合独立董事工作的情况报告期内，公司全力配合独立董事履职。通过定期沟通，报送经营数据、重大事项专项说明等保障信息透明；积极协调现场调研、组织管理层座谈，提供工作便利；并通过专题培训、常态化沟通提升履职效能。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况作为公司独立董事，本人在认真了解公司2025年经营情况的基础上，凭借专业知识做出独立判断，切实维护公司整体利益尤其是中小股东的合法权益，对公司与控股股东、董事、高级管理人员之间是否存在潜在重大利益冲突事项进行监督。报告期内，本人履职过程中重点关注如下事项：
、应当披露的关联交易报告期内，公司不涉及相关事项。
、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案报告期内，公司不涉及相关事项。
、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施报告期内，公司不涉及相关事项。
、董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激
励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司于2025年
月
日召开董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，于2025年
月
日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，出于谨慎性原则将《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》直接提交2024年年度股东大会审议，该项议案于2025年
月
日经股东大会审议通过。公司2024年度及2025年度董事、高级管理人员薪酬符合行业水平及公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。2025年度，公司未审议股权激励计划、员工持股计划等相关事项，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价和建议报告期内，本人严格遵循相关法规及《公司章程》，秉持独立、客观、公正原则，忠实勤勉履职。积极参与董事会及专门委员会工作，认真审查各项议案，与各方保持密切沟通，实地考察了解公司运营，严格监督重点事项，切实保障公司和中小股东权益，认真完成了独立董事职责。
2026年，将继续加强独董专业知识的学习，提升专业判断能力，为公司战略决策提供更具前瞻性的建议；拓宽与中小股东的沟通渠道，及时了解其诉求；强化对公司风险管理的监督，助力完善风险防控机制；关注先进治理经验，推动公司治理水平持续提升。
特此汇报。
独立董事：马伟2026年3月27日