南京大学环境规划设计研究院集团股份公司第三届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年12月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年

月

日以邮件的方式发出。会议由董事长吴俊锋先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况本次会议以记名方式投票表决，审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的议案》公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留授予部分第二个归属期新增14.9844万股股份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于2025年11月14日上市流通。公司注册资本由15,776.0839万元变更为15,791.0683万元，总股本由15,776.0839万股变更为15,791.0683万股。

董事会同意对公司注册资本、《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的公告》。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。根据公司2022年第一次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东会审议。

三、备查文件公司第三届董事会第十四次会议决议。特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会

2025年12月2日