广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2025年12月2日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年11月28日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程〉的议案》

因公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“发电业务、输电业务、供(配)电业务”，并对原有经营范围进行规范表述，更新后的经营范围为：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

自2025年7月1日至2025年10月30日（“蒙泰转债”赎回日）止，共有2,985,042张“蒙泰转债”完成转股（票面金额共计298,504,200元人民币），合计转成12,717,580股“蒙泰高新”股票。公司总股本由96,002,324股变更为108,719,904股，注册资本由96,002,324元变更为108,719,904元。

鉴于公司增加经营范围、变更注册资本，拟对《公司章程》的相对应条款进行修订，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2025年12月3日