厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席监事

人，实际出席监事

人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

《关于2025年半年度报告披露的提示性公告》《2025年半年度报告摘要》已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》《证券日报》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

经核查，监事会认为：公司2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的事项，严格遵循了《企业会计准则》等相关规定，会计处理依据充分且合理，符合公司的实际经营状况和财务现状。本次计提减值准备体现了谨慎性原则，能够真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于提升会计信息的质量和透明度。公司审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审核，监事会认为：本次监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025年8月修订）。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

、第三届监事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

监事会二〇二五年八月二十八日