厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年9月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年

月

日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事

人，实际出席董事

人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，形成以下决议：

、审议通过了《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的议案》

根据公司发展战略及经营计划，为优化公司资产结构，提高资产运营效率，更好聚焦发展主营业务，同意公司向广州数金互联科技有限公司（以下简称“数金互联”）转让全资子公司厦门狄耐克智能交通科技有限公司（以下简称“智能交通”）40%的股权，转让价格为400万元人民币。转让完成后，智能交通增资扩股

万元，由数金互联以人民币

万元认购新增注册资本，公司放弃本次增资优先认购权。

上述股权转让及智能交通增资完成后，智能交通注册资本由1,000万元增加至1,600万元。公司对智能交通持股比例由100%变更为37.50%，智能交通不再

纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的公告》。

表决情况：

票同意，

票反对，

票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董事会二〇二五年九月十七日