安徽华业香料股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

一、副总经理聘任情况安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任高铭先生为公司副总经理的议案》。根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，经总经理徐基平先生提名，第五届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任高铭先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会2025年12月18日

附件：简历高铭先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1988年

月生，南京大学博士研究生学历，曾任南京大学化学化工学院特任副研究员、南京科思化学股份有限公司有机合成科学家。现任公司分管研发中心的副总经理。

截至本公告日，高铭先生未持有公司股份与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。