火星人厨具股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2026年01月06日（星期二）

（1）现场会议召开时间：2026年01月06日14:30

（2）网络投票时间：2026年01月06日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月06日9:15至15:00的任意时间。

2、召开地点：浙江省海宁市尖山新区新城路366号火星人厨具股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票结合网络投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长黄卫斌先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《火星人厨具股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东153人，代表股份251,923,433股，占公司有表

决权股份总数的62.0070%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份249,074,100股，占公司有表决权股份总数的61.3057%。

通过网络投票的股东150人，代表股份2,849,333股，占公司有表决权股份总数的0.7013%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东150人，代表股份2,849,333股，占公司有表决权股份总数的0.7013%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东150人，代表股份2,849,333股，占公司有表决权股份总数的0.7013%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员、见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：

（一）审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理变更登记的议案》总表决情况：

同意251,568,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8590%；反对286,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1137%；弃权68,813股（其中，因未投票默认弃权26,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。中小股东总表决情况：

同意2,494,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.5325%；反对286,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.0525%；弃权68,813股（其中，因未投票默认弃权26,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4151%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（二）审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》总表决情况：

同意251,537,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8470%；反对314,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1247%；弃权71,213股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%。中小股东总表决情况：

同意2,463,891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.4726%；反对314,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.0282%；弃权71,213股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4993%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）见证律师姓名：李迎亚、杨洋

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、火星人厨具股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所关于火星人厨具股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2026年1月6日