国安达股份有限公司关于修订、制定公司部分治理制度的公告

为进一步促进国安达股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司于2025年10月24日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，部分制度尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订背景及原因

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

二、本次修订及新增制定的相关制度情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述第1-6项的修订尚需提交公司股东会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2025年

月

日