300903证券简称：科翔股份公告编号：
2025-077
广东科翔电子科技股份有限公司关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案二次修订说
明的公告
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；于2025年8月14日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案；2025年12月4日，公司召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2025年12月22日，公司召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调减公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，并相应修订了本次以简易程序向特定对象发行股票预案，主要修订内容如下：
| 预案章节 | 内容 | 修订情况 |
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 更新了本次发行的审议情况、募集资金总额、发行股数等信息 |
| 第一节本次以简易程序向特定对象发行股票方 | 四、本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要 | 更新了发行数量、募集资金金额及用途等信息 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 案概要 | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新了本次发行后控股股东、实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响 |
| 八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新了本次发行已取得的授权和批准以及尚需获得的授权、批准 | |
| 第二节附生效条件的股份认购协议摘要 | 二、认购方式、认购数量及价格、限售期限 | 修改认购数量、认购金额 |
| 第三节董事会关于本次募集资金使用可行性分析 | 一、本次发行募集资金使用计划 | 修改募集资金总额及用途 |
| 二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析 | 修改补充流动资金金额 | |
| 第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 | 一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化情况 | 更新了本次发行后控股股东、实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响 |
| 第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 更新了公司本次发行股票数量、募集资金总额以及本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响 |
根据公司2024年年度股东大会的授权，本次修订案无需另行提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。特此公告。
广东科翔电子科技股份有限公司
董事会2025年12月23日