上海海融食品科技股份有限公司

关于境外全资子公司对外投资设立巴西全资子公司暨完成工商 登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略规划及业务 发展需要,公司境外全资子公司海融(香港)科技發展有限公司(以下简称“海 融科技發展”)以自有资金10 万美元在巴西投资设立全资子公司海融食品巴西 有限责任公司(以下简称“海融巴西”),海融科技發展直接持有海融巴西100% 的股份。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《上海海融 食品科技股份有限公司章程》《对外投资管理制度》《总经理工作制度》的相关 规定,本次对外投资事项在总经理审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东 会批准。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

近日,公司已完成海融巴西的注册登记手续,并取得由圣保罗州商业登记委 员会(JUCESP)签发的公司注册证书(Certid?o de Inteiro Teor)。

二、设立全资子公司工商登记信息

1、公司名称:海融食品巴西有限责任公司

2、英文名称:HI-ROAD FOOD BRASIL LTDA

3、税号CNPJ:65.333.261/0001-79

4、地址:Michael Faraday St., No. 105, Suite 14, Cidade Mon??es, City of S?o Paulo, State of S?o Paulo, Brazil

5、企业注册识别号NIRE:35269263445

6、注册资本:519,000 巴西雷亚尔

7、法定代表人:Débora Ferreira Miranda Freire

8、股权结构:公司持有100%股权

9、经营范围:食品,食品配料,食品添加剂,复配原料,工业用食品原料 的进出口业务;进口食品加工及生产用的机械、设备及相关零部件;食品包装进 出口业务;食品的自主生产或委托第三方生产;各类食品的批发与零售贸易;向 第三方提供仓储服务;向食品制造工厂、烘焙坊、烘焙店及餐饮服务行业企业提 供技术服务、应用支持及相关咨询服务;投资活动,包括在巴西或海外进行金融 性或战略性投资;参加行业展会、博览会、展示会及其他类似的商业或推广活动; 开展食品产品、配料、配方、工艺及相关技术的研究与开发,包括面向本地及国 际市场的产品测试、调整与改进。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资目的

本次对外投资在巴西设立全资子公司是公司基于战略规划及业务发展需要, 有利于推动公司实现国际化发展战略,提升公司在国际市场上的知名度和影响力, 不断促进公司持续健康发展,维护股东长远利益,对公司未来发展具有一定的积 极意义。

(二)存在的风险

巴西与内地在法律、政策及商业环境方面存在差异,可能导致子公司运营面 临预期目标未达成、管理成本增加或投资收益不确定等风险。公司将严格遵循巴 西法律法规,合规经营,并通过优化管理策略加强风险控制。敬请广大投资者理 性投资,注意投资风险。

(三)对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金,不影响现有主营业务的正常开展,不会 对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利 益的情形。本次境外全资子公司对外投资设立全资子公司符合公司目前的战略规 划和经营发展的需要,有利于进一步提高公司的竞争能力。

四、备查文件

海融食品巴西有限责任公司的《公司注册证书》。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二日