深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2025年7月11日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年7月8日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司部分董事2025年度考核指标事宜的议案》

经审议，董事会认为：公司部分董事2025年度考核指标是结合目前公司实际生产经营状况，按照公司制度和绩效考核原则要求制定的，可以有效地激励管理层，提高工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈宝杰已回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司高管2025年度考核指标事宜的议案》

经审议，董事会认为：公司高管2025年度考核指标是结合目前公司实际生产经营状况，按照公司制度和绩效考核原则制定的，可以有效地激励管理层，提高工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展。该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事崔平、冯宇已回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2025年7月29日召开2025年第二次临时股东会，审议董事会提请审 议 的 相 关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）听取《关于公司高级管理人员辞职的报告》

公司副总经理关宇先生因个人原因辞去公司副总经理的职务，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-032）。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会2025年7月12日