深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月21日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》经审议，董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》经审议，董事会认为：公司增加2025年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司增加2025年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。该议案关联董事杨玉姣、王超已回避表决。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》公司拟于2025年11月13日召开2025年第四次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十三次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十九次会议决议；

3、独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会2025年10月28日