三友联众集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年1月13日以通讯会议形式召开。公司于2026年1月9日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2026年度开展商品期货期权套期保值业务额度的议案》

经与会董事审议，同意调整2026年度开展商品期货期权套期保值业务的额度，由“商品期货期权套期保值业务开展的保证金和权利金最高余额不超过人民币2,000.00万元”调整为“商品期货期权套期保值业务开展的保证金和权利金最高余额不超过人民币10,000.00万元”，使用期限自股东会审议通过之日起至2026年

月

日有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。本次额度生效后，第三届董事会第十六次会议授权的额度将自动失效。

本议案经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年度开展商品期货期权套期保值业务额度的公告》（公告编号：

2026-002）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2026年1月14日