证券代码：300935证券简称：盈建科公告编号：2025-024
北京盈建科软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议于2025年
月
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年
月
日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事
名，实际出席的董事
人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订及制定了公司部分治理制度。逐项表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。10、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
21、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
22、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
23、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
24、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
25、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
26、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
27、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。特此公告。
北京盈建科软件股份有限公司董事会
2025年10月28日