证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-032
四川合纵药易购医药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年7月30日（星期三）召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括股东本人出席及授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的相关规定。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年7月30日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2025年7月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年7月30日9:15-15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2025年7月24日（星期四）
7、会议出席对象
（1）于股权登记日2025年7月24日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：成都市温江区金府路中51号-药易购温江总部-凌霄书院会场
二、会议审议事项
本次会议审议的议案如下：
表一：本次股东大会提案编码一览表
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案（采用等额选举） | ||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数5人 |
| 1.01 | 选举陈顺军为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举李燕飞为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举周跃武为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举李锦为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
1.05
| 1.05 | 选举甘孟为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举干胜道为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举范雪飞为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举柴俊武为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 3.00 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修订部分公司制度的议案》（需逐项表决） | √ 作为投票对象的子议案数：2 |
| 6.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ |
| 6.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
提案1.00-6.00已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，提案4.00已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过。
上述提案5.00以及6.00为特别决议事项，需经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。提案6.00采取逐项表决。
提案2.00涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
提案1.00和2.00为以累积投票方式选举董事的提案，应选5名非独立董事和3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告及相关文件。
公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间2025年7月28日（9:30-11:30，13:30-17:00）。
3、登记地点：成都市金牛区友联一街18号13层
4、登记方法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真请于2025年7月28日17:00前传至公司，来信请寄：成都市金牛区友联一街18号13层，证券部收，信封请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、会议联系人：沈金洋
联系地址：成都市金牛区友联一街18号13层电话：028-83423435传真：028-87768706邮编：610036
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
四川合纵药易购医药股份有限公司董事会
2025年7月14日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350937
2、投票简称：易购投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| ... | ... |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年7月30日的交易时间，即9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月30日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
四川合纵药易购医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
| 股东姓名（名称）： | 身份证号码或营业执照号码： |
| 委托代理人姓名： | 身份证号码或营业执照号码： |
| 股东账号： | 持股数量： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 是否本人参会： | |
| 联系地址： | |
| 邮编： | |
| 备注： | |
备注：没有事项请填写“无”。
附件三：
授权委托书
本公司（本人）（证券账号 _________），持有四川合纵药易购医药股份有限公司__________ 股普通股股票，兹委托 __________ （身份证号：
_______________________ ）代表本公司（本人）出席四川合纵药易购医药股份有限公司于2025年7月30日召开的2025年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案（采用等额选举） | |||||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数 5人 | 选举票数 | ||
| 1.01 | 选举陈顺军为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举李燕飞为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举周跃武为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举李锦为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.05 | 选举甘孟为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选人数 3人 | 选举票数 | ||
| 2.01 | 选举干胜道为公司第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举范雪飞为公司第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举柴俊武为公司第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 3.00 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | √ | |||
4.00
| 4.00 | 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于修订部分公司制度的议案》（需逐项表决） | √ | 作为投票对象的子议案数：2 | ||
| 6.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 6.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
注：1、对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、对于非累积投票提案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日