证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-034
四川合纵药易购医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2025年7月30日（星期三）14:30
2、网络投票时间：2025年7月30日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年7月30日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：成都市温江区天府金府路中段51号药易购温江总部凌霄书院会场
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：公司董事长李燕飞女士
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川合纵药易购医药股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人78人，代表有表决权的公司股份50,594,376股，占上市公司有表决权总股份的52.8861%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表有表决权的公司股份50,418,505股，占上市公司有表决权总股份的52.7023%。
通过网络投票的股东71人，代表有表决权的公司股份175,871股，占上市公司有表决权总股份的0.1838%。
2、中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人72人，代表有表决权的公司股份175,971股，占上市公司有表决权总股份的0.1839%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的公司股份100股，占上市公司有表决权总股份的0.0001%。
通过网络投票的中小股东71人，代表有表决权的公司股份175,871股，占上市公司有表决权的公司总股份的0.1838%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举陈顺军先生、李燕飞女士、周跃武先生、李锦先生、甘孟先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：
1.01选举陈顺军先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意50,421,843股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6590％。中小股东总表决情况：同意3,438股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9537％。
表决结果：当选。
1.02选举李燕飞女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意50,421,848股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6590％。中小股东总表决情况：同意3,443股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9566％。
表决结果：当选。
1.03选举周跃武先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意50,420,836股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6570％。中小股东总表决情况：同意2,431股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3815％。
表决结果：当选。
1.04选举李锦先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意50,422,838股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6610％。中小股东总表决情况：同意4,433股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5192％。
表决结果：当选。
1.05选举甘孟先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意50,421,841股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6590％。中小股东总表决情况：同意3,436股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9526％。表决结果：当选。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举干胜道先生、范雪飞先生、柴俊武先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第四届董事会独立董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：
2.01选举干胜道先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意50,421,838股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6590％。
中小股东总表决情况：同意3,433股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9509％。
表决结果：当选。
2.02选举范雪飞先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意50,421,848股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6590％。
中小股东总表决情况：同意3,443股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9566％。
表决结果：当选。
2.03选举柴俊武先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意50,421,833股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6590％。
中小股东总表决情况：同意3,428股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9480％。
表决结果：当选。
（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况：同意50,552,405股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9170%；反对40,071股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0792%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0038%。
其中，中小股东表决情况：同意134,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的76.1489%；反对40,071股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的22.7714%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权
1,700股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0797%。
（四）审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》表决情况：同意50,583,176股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9779%；反对11,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0221%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意164,771股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6353%；反对11,200股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.3647%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意50,574,405股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9605%；反对16,271股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0322%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0073%。
其中，中小股东表决情况：同意156,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.6510%；反对16,271股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2464%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1026%。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
（六）逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
6.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意50,581,176股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9739%；反对11,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0221%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0040%。
其中，中小股东表决情况：同意162,771股，占中小股东出席本次股东大会
有效表决权股份总数的92.4988%；反对11,200股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.3647%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1366%。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
6.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意50,580,976股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9735%；反对13,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0261%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0004%。
其中，中小股东表决情况：同意162,571股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.3851%；反对13,200股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.5012%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1137%。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（成都）律师事务所彭刚律师、谭亮律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、四川合纵药易购医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（成都）律师事务所出具的《北京德恒（成都）律师事务所关于四川合纵药易购医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
四川合纵药易购医药股份有限公司
董事会2025年7月30日