四川合纵药易购医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2025年

月

日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事

名，实际出席董事9名。本次董事会会议由董事长陈顺军先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：

、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>全文的议案》董事会认为《2025年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2025年第三季度末的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2025年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订。

逐项表决情况如下：

（1）关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

（

）关于修订《董事会战略与发展委员会工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作制度》（2025年

月）、《董事会战略与发展委员会工作制度》（2025年

月）、《投资者关系管理制度》（2025年

月）、《信息披露管理制度》（2025年

月）。

三、备查文件

（一）第四届董事会第三次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第三次会议决议。特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会2025年10月24日