宁波震裕科技股份有限公司关于制定、修订公司治理相关制度的公告
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定和修订相关治理制度，具体制定和修订情况如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。序号
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东会审议 |
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 募集资金使用管理办法 | 修订 | 是 |
| 7 | 累积投票制度实施细则 | 修订 | 是 |
| 8 | 财务管理制度 | 修订 | 是 |
| 9 | 内部审计制度 | 修订 | 是 |
| 10 | 控股子公司管理制度 | 修订 | 是 |
| 11 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 制定 | 是 |
| 12 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 14 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 内幕信息知情人管理制度 | 修订 | 否 |
| 16 | 商品期货期权套期保值业务管理制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 18 | 重大非公开信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 19 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 否 |
| 20 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 21 | 战略与ESG委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 22 | 市值管理制度 | 制定 | 否 |
| 23 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 制定 | 否 |
| 24 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 25 | 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 制定 | 否 |
上述制定、修订的公司治理相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，其中序号1-11项治理制度尚需提交公司股东会审议，序号1-2项治理制度须经股东会特别决议通过，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
2025年10月28日