300958证券简称：建工修复公告编号：

2025-049

北京建工环境修复股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年9月22日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场会议的形式召开，会议通知及材料于2025年

月

日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席李笑雪女士召集并主持，会议应到监事

名，实际参加会议监事

名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》同意根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范文件的要求结合公司实际情况，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，变更公司经营范围并修订《公司章程》。在公司股东会审议通过该事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见2025年9月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及修订、制定部分基本治理制度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》具体内容请详见2025年9月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及修订、制定部分基本治理制度的公告》。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司监事会

2025年9月22日