债券代码:123256

债券简称:恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波恒帅股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2026 年3 月16 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2026 年3 月11 日以电 子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持, 会议应到董事7 名,实到董事7 名,本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公 司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列 席了会议。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下 议案:

(一)、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了核查 意见。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

(二)、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了核查

意见。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

(三)、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 开展外汇套期保值业务的公告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了核查 意见。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

(四)、审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;

2、宁波恒帅股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议;

3、国金证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日