江苏华绿生物科技集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会召开情况江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年

月

日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，会议通知于2025年

月

日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事

人，实际出席董事

人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《2022年激励计划》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，董事会同意向符合条件的

名激励对象办理归属限制性股票共计1,159,500股。监事会对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：

2025-036）。董事余养朝先生、江剑锋先生、钱韬先生、夏伟伟先生为公司2022年限制性股票激励计划授予对象，前述人士对本议案回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票。

三、备查文件

（一）《第五届董事会第十五次会议决议》。特此公告。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

董事会2025年10月9日