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江苏华绿生物科技集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年

月

日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2026年

月

日以通讯方式向全体董事送达。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

议案主要内容：为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，公司结合股东利益、公司利益和员工利益，遵循收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，拟定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

同时，同意将原提交至公司2026年第一次临时股东会审议的《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》修改为《关于<2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。公司董事冯占先生、江剑锋先生、钱韬先生、夏伟伟先生为此次限制性股票激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票。

（二）审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》议案主要内容：为保证2026年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

号——业务办理》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，拟定了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

同时，同意将原提交至公司2026年第一次临时股东会审议的《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》修改为《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

公司董事冯占先生、江剑锋先生、钱韬先生、夏伟伟先生为此次限制性股票激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《第五届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

董事会

2026年2月11日