证券代码：300981证券简称：中红医疗公告编号：2025-094

中红普林医疗用品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开情况中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年10月28日以通讯方式召开，2025年10月23日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长桑树军先生主持，公司高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于〈2025年第三季度报告全文〉的议案》《2025年第三季度报告全文》经审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。董事会认为该报告切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-096）。

2.审议通过《关于2025年前三季度计提减值准备的议案》《关于2025年前三季度计提减值准备的议案》经审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。董事会认为公司本次计提减值准备遵守并符合《企业会计

准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提减值准备后能够公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-097）。

3.审议通过《关于修订相关制度的议案》公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和其他有关规定，对公司相关制度进行修订。

3.01修订《战略与可持续发展委员会议事规则》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.02修订《会计师事务所选聘制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.03修订《投资者关系管理制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.04修订《信息披露管理制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.05修订《独立董事专门会议工作制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.06修订《董事会秘书工作细则》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.07修订《独立董事年报工作制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.08修订《薪酬考核与提名委员会议事规则》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.09修订《审计委员会议事规则》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.10修订《内幕信息知情人登记管理制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.11修订《内部审计制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.12修订《外部信息报送和使用管理制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.13修订《衍生品投资管理制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.14修订《证券投资管理制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.15修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.16修订《信息披露暂缓、豁免披露管理制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.17修订《舆情管理制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.18修订《市值管理制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.19修订《规章制度制定、修订和废止管理制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.20修订《董事会印章管理制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.21修订《重大信息内部报告制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.22修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.23修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.24修订《控股子公司管理制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.25修订《审计委员会年度财务报告审议工作规程》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《战略与可持续发展委员会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事年报工作制度》《薪酬考核与提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计制度》《外部信息报送和使用管理制度》《衍生品投资管理制度》《证券投资管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓、豁免披露管理制度》《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》《控股子公司管理制度》。

三、备查文件

1.第四届董事会第十三次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会二〇二五年十月二十八日