300986证券简称：志特新材公告编号：

2025-136

江西志特新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2025年10月24日通过书面方式送达，会议于2025年10月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

、审议通过了公司《2025年第三季度报告》公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》为进一步完善公司治理结构，董事会修订了公司部分制度。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案中的《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

、第四届董事会审计委员会决议。特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2025年10月29日