广东奇德新材料股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“奇德新材”或“公司”)积极响 应中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常务会议提 出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳 市场、稳信心”的指导思想,切实落实以投资者为本的发展理念,维护全体投资 者特别是中小投资者的利益,持续提升公司管理层的经营管理水平,促进公司长 远健康可持续发展,并结合发展战略、经营情况及财务状况,制定了“质量回报 双提升”的行动方案。具体内容详见公司于2025 年8 月29 日在巨潮资讯网上披 露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2025-078)。现 将方案进展情况公告如下:
一、聚焦核心主业,推动公司高质量发展
2025 年,公司围绕高性能复合材料、特种工程塑料及碳纤维制品核心业务, 持续深化在新能源汽车、机器人、低空飞行器等战略新兴领域的布局,依托“材 料-设计-工艺-制造”全链条服务能力,积极把握产业发展机遇。在碳纤维制 品方面,公司已进入比亚迪、小米、零跑等多家主流新能源主机厂供应体系,产 品覆盖车身覆盖件、内外饰等关键部件,并持续优化工艺、规划产能扩建,以应 对市场需求增长。同时,公司在机器人领域实现突破,碳纤维制品已获某客户人 形机器人外壳项目定点并完成小批量交付,轻量化与材料解决方案能力逐步获得 市场认可。未来,公司将继续聚焦新兴领域,加强研发创新与客户协同,推进产 能与技术升级,致力于成为国内高性能碳纤维制品领域的领先企业。
2025 年公司实现营业收入3.75 亿元,较上年增加了8.33%;实现归属于母 公司所有者的净利润1,963.14 万元,同比增加125.99%;实现扣非净利润 1,836.72 万元,较上年增加了112.37%;经营活动产生现金流量净额4,996.34
万元,较上年增加了94.97%。
公司将会继续以国家的战略性新兴产业为重点,开发新的市场、新产品,健 全人才队伍,使公司的核心竞争力得到进一步的提升,促进公司的高质量发展。
二、 坚持创新驱动,提升公司核心竞争力
公司始终坚持自主创新的发展道路,强化技术创新,不断挖掘潜能,高质创 造增量,持续升级存量。公司实验室通过了国家CNAS 认证,拥有国家级博士后 工作站、广东省工程技术研究中心、广东省企业技术中心、广东省创新型试点企 业、广东省知识产权示范企业等研发平台,累计获得授权专利60 项,参与制定 多项行业标准。此外,公司荣获“江门市政府质量奖”,并通过了ISO9001、 ISO14001、TATF16949、AEO 海关高级认证体系、GRS4.0 全球再生标准以及AS 9100D 航空航天管理体系认证,公司产品通过FDA、CHCC、RoHS、REACH、EN71 等认证标准。
三、 优化治理结构,提高公司规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求,建立和完 善了权责分明的法人治理结构,建立健全了以《公司章程》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》等为主线的制度体系,有效促进公司规范运作和稳定健康发 展。
公司将持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系,提升公司法人治 理水平,优化股东结构,保障全体股东的合法权益。此外,公司积极组织公司董 事、高级管理人员等参加法规培训,增强合规运作意识,切实提高履职能力。公 司管理层将勤勉推进董事会制定的中长期战略发展目标,提高公司核心竞争力、 经营管理水平、盈利能力,全面推动公司高质量发展。
四、 强化信披质量,高效传递公司价值
公司高度重视信息披露工作,严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理 办法》等法律法规规定,制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管 理制度》《投资者关系管理制度》等规范文件,明确披露标准、流程和责任,遵 守“真实、准确、完整、及时、公平”原则,认真履行信息披露义务,严格执行 内幕信息知情人登记制度,提高信息透明度和信息披露质量,维护市场公平公正。
公司积极开展投资者沟通交流活动,通过定期报告业绩说明会、深交所互动 易、投资者现场调研及日常电话、邮件等方式,建立起与资本市场良好的沟通机 制,全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况,有效提升了广大 中小投资者对公司的了解与认同。
未来,公司将在继续保持信息披露合法合规的基础上,以投资者需求为导向, 以更高质量的信息披露服务投资者决策,持续全方位、多角度向市场传递公司价 值。维护好投资者与公司之间的长期信任关系,形成良性互动循环,从而为公司 树立诚信、开放、包容的资本市场形象,充分做好公司的“价值传播”工作。
五、 重视股东回报,共享经营发展成果
公司秉持以投资者为本的理念,合规运作,稳健经营,持续与投资者分享经 营发展成果,增强投资者价值获得感。公司自上市以来,连续五年每年分红,近 三年累计现金分红金额不低于近三个会计年度平均净利润的30%。
公司高度重视对投资者的合理回报,实施连续、稳定、积极的权益分派政策, 已制定《未来三年(2025 年-2027 年)股东分红回报规划》,严格执行股东回报 规划和利润分配政策,切实保障股东回报。
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断,为有效维护 公司价值和广大投资者权益,促进公司长期稳健发展,增强投资者信心,公司于 2024 年8 月完成了股份回购方案,以集中竞价方式回购公司股份696,100 股, 回购金额为1,009.51 万元(不含交易费用)。
公司2025 年中期权益分派已于2025 年11 月11 日实施完成,本次权益分派 方案为:以2025 年8 月27 日公司总股本84,160,000 股扣除公司回购专户持有 股份数的公司股份205,200 股后的股本,即83,954,800 股为基数,向全体股东 每10 股派发现金红利0.75 元(含税),共计派送现金红利人民币6,296,610 元,不送红股,不以资本公积金转增股本。
公司于2026 年3 月10 日召开第四届独立董事专门会议第十一次会议、第四 届董事会第二十六次会议,分别审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议 案》,2025 年度利润分配预案为:以2026 年3 月10 日公司总股本84,146,860 股扣除公司回购专户持有股份数的公司股份45,420 股后的股本,即84,101,440 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.20 元(含税),共计派送现金红 利人民币10,092,172.80 元,不送红股,不以资本公积金转增股本,不送红股,
剩余未分配利润结转以后年度。本次权益分派方案待2025 年年度股东会审议通 过后进行实施。
未来,公司将坚持科技创新,聚焦核心主业,巩固和提升核心竞争力,不断 提升盈利能力,严格落实利润分配政策,综合考虑所处行业特点、发展阶段、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等综合因素,为投资者提供科学、持续、稳 定的现金分红回报,与投资者共享高质量发展成果。
公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神,积极落 实“质量回报双提升”行动方案,进一步完善治理结构,强化内控管理,提升信 息披露质量,切实维护投资者合法权益,同时,严格履行上市公司责任和义务, 努力通过深耕主业、持续创新,提升公司核心竞争力,推动公司健康可持续发展, 为投资者创造长期稳定的投资回报。
特此公告。
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
2026 年3 月12 日