广东奇德新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月10 日 召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届 董事会独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的 议案》,具体情况公告如下:
鉴于第四届董事会即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规, 经公司董事会提名、董事会提名委员会审核,第四届董事会同意提名饶德生、尧 贵生先生、黎冰妹女士(简历见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人, 提名谢泓先生、于海涌先生、陈进军先生(简历见附件)为公司第五届董事会独 立董事候选人,上述董事的任期自股东会审议通过之日起三年。
上述三位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书,其中陈进军 先生为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所 审核无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2025 年年度股东会 审议。
公司第五届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生, 经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第 五届董事会,任期自2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。
上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其 中拟任第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人人数的比 例不低于董事会成员的三分之一,也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情 形。
为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董 事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤 勉地履行董事义务与职责。
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
2026 年3 月12 日
附件:
第五届董事会非独立董事候选人简历
饶德生,男,1973 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美 国利伯缇大学,高级工商管理硕士(EMBA)学位。1998 年12 月至2001 年12 月任中山市晋伦贸易有限公司材料专员;2002 年2 月至2020 年1 月任奇德电子 执行董事、总经理;2007 年8 月成立广东奇德新材料有限责任公司并任执行董 事,现任广东奇德新材股份有限公司董事长、总经理,兼任江门市邦德投资有限 公司执行董事、奇德科技(香港)有限公司董事、广东奇德控股有限公司执行董 事、广东华志精密模塑有限公司董事长、江门邦塑复合材料有限公司执行董事和 总经理。
截至本公告披露日,饶德生先生直接持有公司股份2,707.95 万股,通过江门 市邦德投资有限公司、广东奇德控股有限公司和奇德(江门)股权投资中心(有 限合伙)间接持有公司股份1,373.18 万股,为公司控股股东和实际控制人;饶德 生先生与公司董事黎冰妹女士为一致行动人、饶德生先生与董事尧贵生先生为兄 弟关系,除此之外,饶德生先生与公司现任其他董事、高级管理人员及其他核心 人员相互之间不存在配偶关系或三代以内亲属关系。饶德生先生未受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条规 定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形,符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。
尧贵生,男,1960 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。 1978 年11 月至1983 年12 月于部队服役;1984 年1 月至1988 年7 月任中国铁 道部工程指挥部北京第十六局职员;1988 年9 月至1998 年9 月任北京造纸七厂 车间段长;1998 年10 月至2007 年12 月任北京市自来水集团有限责任公司通州 分公司自来水安装中心副经理;2008 年2 月至今在公司任职,2015 年9 月接受 公司返聘,现任公司行政总监、董事,兼任韶关邦塑科技有限公司监事。
截至本公告披露日,尧贵生先生通过奇德(江门)股权投资中心(有限合伙)
间接持有公司股份25.75 万股,尧贵生先生与公司控股股东、实际控制人饶德生 先生为兄弟关系,除此之外,尧贵生先生与其他持有公司5%以上有表决权股份 的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。尧贵生先生未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第
3.2.4 条规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形,符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。
黎冰妹,女,1980 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于电 子科技大学中山学院会计专业,大专学历。2001 年12 月至2002 年12 月任中 山市健豪制衣有限公司统计专员;2003 年1 月至2003 年2 月待业;2003 年2 月至2008 年1 月任中山市奇德电子商务有限公司采购经理;2008 年1 月至今 在公司任职,现任公司供应链总监、董事,兼任广东奇德科技孵化器有限公司执 行公司事务的董事、奇德新加坡投资有限公司执行董事。
截至本公告日,黎冰妹女士通过江门市邦德投资有限公司、奇德(江门)股 权投资中心(有限合伙)间接持有公司股份130.10 万股,黎冰妹女士系公司控 股股东、实际控制人饶德生先生一致行动人,除此之外,黎冰妹女士与其他持有 公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关 系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明 确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业 板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,不存在作为失信 被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定。
第五届董事会独立董事候选人简历
谢泓先生,男,1969 年5 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国共 产党党员,企业管理硕士研究生学历,广东省中小企业发展促进会会长(创始人)、
省十四届人大代表、广东省社会组织党委委员、广东省新的社会阶层人士联合会 副会长、《经济观察报》专栏作者。1988 年毕业于汕头教育学院中文系中文专 业、广东省委党校理论本科班党政管理专业,获得管理学学士学位;2007 年获 得华南理工大学工商管理学院工商管理专业硕士学位。2017 年3 月参加深圳证 券交易所高级管理人员培训,取得独立董事资格证书。2020 年3 月参加上海证 券交易所科创板高级管理人员培训,取得科创板独立董事资格证书。现任广东省 中小企业发展促进会执行会长,2017 年3 月至2023 年7 月,任汉宇集团股份有 限公司独立董事;2017 年6 月至2023 年6 月,任广东东箭汽车科技股份有限公 司独立董事;2019 年3 月27 日至2025 年3 月,任广州科莱瑞迪医疗器材股份 有限公司独立董事;2021 年3 月至今任中山金利宝新材料股份有限公司董事; 2025 年8 月任广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事;2023 年5 月至今,任 公司独立董事。
截至本公告披露日,谢泓先生未持有公司股票,除此之外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第
3.2.4 条规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形,符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。
于海涌,男,1969 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国共产 党员,博士学位,教授职称。1991 年毕业于中国政法大学,获得法学学士学位; 1997 年毕业于北京大学,获得法学硕士学位;2003 年毕业于中国社会科学院, 获得法学博士学位;2004 进入中国政法大学博士后流动站,2007 年完成博士后 研究工作后出站。2010 年入选广东省“千百十人才工程”省级培养对象,2014 年荣获第七届“全国十大杰出青年法学家”提名。1991 年至1994 年任安徽省淮 北市司法局专职律师,1997 年至今历任中山大学法学院助教、讲师、副教授、 教授,现任中山大学法学院博士生导师和中山大学立法研究中心主任。2018 年 至2023 年担任广东省常委会立法咨询专家,2013 年11 月至今兼任广东省法学 会民商法学研究会常务副会长,2016 年2 月至2019 年2 月担任华南国际经济贸
易仲裁委员会仲裁员,2024 年10 月至今兼任广州市法学会民商法学研究会会长。 2014 年1 月至2020 年11 月兼任广东风华高新科技股份有限公司独立董事,2013 年11 月至2019 年12 月兼任盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事,2018 年 9 月至2020 年3 月兼任深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事,2025 年2 月 至今兼任公司独立董事。
截至本公告披露日,于海涌先生未持有公司股票,除此之外,与其他持有公 司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、
第3.2.4 条规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形,符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。
陈进军,男,1970 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1993 年6 月毕业于安徽财经大学会计学系,本科学历,中国注册会计师、资产评估师。1993 年7 月至1997 年1 月就职于广东省江门市财贸学校,任会计教研室助理讲师; 1997 年2 月至1999 年5 月任江门市江海区财政局科员;1999 年6 月进入广东中 晟会计师事务所有限公司工作,自2012 年2 月起至今担任广东中晟会计师事务 所有限公司执行董事兼法定代表人、主任会计师;2002 年9 月至2019 年11 月 担任广东中晟会计师事务所江门分所负责人;2020 年9 月至今任广东博盈特焊 技术股份有限公司独立董事;2021 年5 月至今任广东迪生力汽配股份有限公司 独立董事;2025 年7 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日,陈进军先生未持有公司股票,除此之外,与其他持有公 司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、 第3.2.4 条规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形,符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。