300998证券简称：宁波方正公告编号：

2025-076

宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年

月

日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于2025年

月

日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事

人，实际出席人数

人，其中方如玘女士、杨国平先生、李恒青先生、贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于聘任副经理的议案》。

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨国平先生、李恒青先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：

2025-077）。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（二）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

经董事会审计委员会、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任魏超先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：

2025-077）。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

三、备查文件

、第三届董事会第十八次会议决议；

、第三届董事会提名委员会第四次会议决议；

、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2025年

月

日