证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-046

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展及日常经营的需要，2026年度预计将与关联方发生的日常关联交易总额不超过668.30亿元人民币，关联交易主要内容包括采购商品与服务、销售商品、提供劳务或服务。公司于2025年11月27日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案，其中：以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）已对此议案回避表决；以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、Loke Mun Yee（陆玟妤）已对此议案回避表决。上述议案已于会前经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法规及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，本次2026年度日常关联交易预计事项在经过公司董事会审议通过之后，需提交公司股东大会审议。本

次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

1、2026年度，公司与Wilmar International Limited（丰益国际有限公司，以下简称“丰益国际”）及其子公司预计发生总额不超过491.40亿元人民币的日常关联交易，具体如下：

单位：万元人民币

注：1、因丰益国际及其控股子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，因此对于预计发生交易金额在300万元人民币以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的单一关联人，单独列示关联方信息；其

他关联人根据实际情况以同一实际控制人为口径进行合并列示。

2、上表内“关联交易内容”在关联交易类别不变的情况下以实际业务发生为准。

2、2026年度，公司与其他关联方（除丰益国际及其子公司外）预计发生总额不超过176.90亿元人民币的日常关联交易，具体如下：

单位：万元人民币

注：1、ADM及其控股子公司、AWL及其控股子公司、Perennial Group Private Limited及其控股子公司、益海嘉里英联马利投资有限公司及其控股子公司、FFM Berhad及其控股子公司、益海嘉里（秦皇岛）植物蛋白科技有限公司及其控股子公司、元力益海嘉里（福建）循环技术有限公司及其控股子公司、KerryProperties Limited及其控股子公司、SR Amando Holdings Ltd及其控股子公司、山东鲁花集团股份有限公司及其控股子公司与本公司发生的日常关联交易，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

2、上表内“关联交易内容”在关联交易类别不变的情况下以实际业务发生为准。

（三）2025年1-10月日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

注：因丰益国际及其控股子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，因此对于预计发生交易金额在300万元人民币以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的单一关联人，单独列示关联方信息；其他关联人根据实际情况以同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系情况

（一）关联人基本信息

（二）关联人最近一期的主要财务指标

单位：万元

注1：以上财务数据除序号1、2、8、9、11、12、13、23、26、27、37为合并财务数据，其余均系单体法人财务数据。注2：序号1-7、9-12、14-17总资产、净资产为2025年6月30日期末数据，营业收入、净利润为2025年1月至6月数据。序号8总资产、净资产为2025年3月31日期末数据，营业收入、净利润为2024年4月至2025年3月数据。序号18-36总资产、净资产为2025年9月30日期末数据，营业收入、净利润为2025年1-9月数据。序号13、37总资产、净资产为2024年12月31日期末数据，营业收入、净利润为2024年1-12月数据。注3：未单独注明币种、数据单位的，均为万元人民币。

（三）履约能力分析

本公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司关联交易的定价政策及定价依据遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场价格或成本加成定价，由交易双方协商确定。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

（二）关联交易的主要内容及必要性

公司与上述关联方2026年度预计发生的日常关联交易均为公司日常经营过程中必要和持续发生的。主要内容如下：

1、向关联人采购商品

公司的关联采购主要为从丰益国际、ADM的采购。丰益国际为全球最大的棕榈油类产品生产贸易商之一。公司业务范围中的油脂科技、食品工业等业务领域对棕榈油有较大的需求，因此公司向丰益国际采购一定的棕榈油产品等。

公司的主要产品包括厨房食品、饲料原料等，厨房食品和饲料原料的主要原材料之一为大豆。ADM为全球重要的大豆等农产品供应商，公司进口大豆时存在从ADM采购的情形。

2、向关联人采购服务

公司的关联服务主要系向丰益国际的海运子公司Raffles ShippingInternational Pte Ltd采购运输服务。公司从境外采购棕榈油、大豆等原材料运至中国时，为保证运输质量和及时性，会向丰益国际海运子公司采购运输服务。

3、向关联人销售商品

公司向丰益国际的子公司销售产品主要为油脂科技产品、饲料原料（例如豆粕等产品），公司的境外子公司从境外采购的大豆存在少量向丰益国际子公司销售的情形。

4、向关联人提供劳务或服务

公司向关联人提供劳务或服务总体金额较小，主要包括仓储管理系统、物流管理系统等信息服务，咨询、市场调研，市场推广等服务。该类关联方主要为综合企业群内企业，综合企业群以产业链为轴心，纵向一体化布局，内部建立统一

的能源、原辅料供应以及仓储物流体系，同时在行政管理、后勤保障等方面统一管理，达到资源共享、节约成本、提高效率的目的，该类关联交易仅就配套辅助服务实际成本向关联方收取；其他交易定价原则主要包括参考市场同类交易可比价格、成本加成等。

（三）关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司2026年度与关联方拟发生的上述交易是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，有助于公司更加专业化发展。上述日常关联交易对于公司的生产经营是必要的。

公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，上述日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格和成本加成的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司业务的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审议情况

2025年11月26日公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。经审议，独立董事一致认为：公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易以市场公允价为定价依据，遵循公平、公正的市场原则，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、《第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

2、《第三届董事会第八次会议决议》；

3、《第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会二〇二五年十一月二十七日