证券代码：300999证券简称：金龙鱼公告编号：2025-052

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间：2025年12月19日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2025年12月19日上午9:15至下午15:00。

2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长KuokKhoonHong（郭孔丰）。

、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共

人，代表股份4,914,983,946股，占上市公司有表决权股份总数90.6557%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共142人，代表股份4,896,399,303股，占上市公司有表决权股份总数的90.3130%。

通过网络投票的股东共856人，代表股份18,584,643股，占上市公司有表决权股份总数的

0.3428%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共997人，代表股份36,039,507股，占上市公司有表决权股份总数0.6647%。

其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共141人，代表股份17,454,864股，占上市公司有表决权股份总数的

0.3220%。

通过网络投票的中小投资者共856人，代表股份18,584,643股，占上市公司有表决权股份总数的0.3428%。

中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

、其他人员出席情况

公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、审议和表决情况

经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：

、审议通过《关于2026年度向银行及其他金融机构申请融资额度预计的议案》

表决情况：同意4,913,993,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9799%；反对875,445股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0178%；弃权114,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者投票情况为：同意35,049,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.2521%；反对875,445股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

2.4291%；弃权114,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3188%。

2、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：同意4,913,206,701股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9638%；反对1,310,245股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0267%；弃权467,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0095%。

其中，中小投资者投票情况为：同意34,262,262股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.0686%；反对1,310,245股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6356%；弃权467,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2958%。

、审议通过《关于2026年度提供财务资助暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，本次股东大会未有该议案的关联股东参与表决。

表决情况：同意4,913,242,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9646%；反对1,189,945股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0242%；弃权551,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0112%。

其中，中小投资者投票情况为：同意34,297,962股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1677%；反对1,189,945股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.3018%；弃权551,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5305%。

4、审议通过《关于开展2026年度商品期货和衍生品业务的议案》

表决情况：同意4,913,693,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9737%；反对780,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0159%；弃权510,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0104%。

其中，中小投资者投票情况为：同意34,748,607股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4181%；反对780,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1648%；弃权510,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4171%。

5、逐项审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

5.01审议通过《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案为关联交易事项，WilmarDistribution(HongKong)Limited（豐益營銷（香港）有限公司，以下简称“丰益香港”）为本议案的关联股东，其所持有表决权的股份4,878,944,439股，持股比例89.99%，依法回避表决。

表决情况：同意34,639,907股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

96.1165%；反对884,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.4548%；弃权514,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4287%。

其中，中小投资者投票情况为：同意34,639,907股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1165%；反对884,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

2.4548%；弃权514,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4287%。

5.02审议通过《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易事项，本次股东大会未有该议案的关联股东参与表决。

表决情况：同意4,913,618,346股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9722%；反对842,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0171%；弃权523,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。

其中，中小投资者投票情况为：同意34,673,907股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2108%；反对842,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

2.3363%；弃权523,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4529%。

、审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》表决情况：同意4,906,809,297股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8337%；反对7,611,249股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1549%；弃权563,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0115%。

本议案为需特别决议通过的议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

7.01审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意4,906,445,668股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8263%；反对7,986,078股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1625%；弃权552,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0112%。

7.02审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意4,906,497,968股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8273%；反对7,949,878股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1617%；弃权536,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0109%。

7.03审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意4,906,715,368股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8318%；反对7,810,578股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1589%；弃权458,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0093%。

7.04审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意4,913,719,246股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9743%；反对746,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0152%；弃权518,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0105%。

8、审议通过《关于选举独立董事的议案》

表决情况：同意4,906,717,168股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8318%；反对7,739,378股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1575%；弃权527,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。

其中，中小投资者投票情况为：同意27,772,729股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.0619%；反对7,739,378股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的21.4747%；弃权527,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4634%。

三、律师出具的法律意见律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所律师姓名：徐萍、陈奕仲结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市汉坤律师事务所关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会二〇二五年十二月十九日