上海凯淳实业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王莉女士召集,会议通知于2026 年3 月24 日以专 人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026 年3 月27 日在上海凯淳实业股份有限公司(以下简 称“公司”)5 楼元宇宙会议室采取现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事7 人,实际出席会议董事7 人,其中:现场出席 董事3 人(王莉、徐磊、宋鸣春),以通讯表决方式出席董事4 人(吴凌东、忻 榕(Katherine Rong XIN)、杨艳、葛新宇)。

4、本次董事会由董事长王莉女士主持,公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

董事会认为:为完善公司治理结构,根据《公司章程》相关规定,结合公司 实际情况,同意对董事会下设审计委员会、提名委员会委员进行调整。

调整后公司董事会专门委员会组成如下:

战略委员会3 人,成员为:王莉(召集人)、徐磊、忻榕(Katherine Rong XIN)

审计委员会3 人,成员为:杨艳(召集人)、葛新宇、宋鸣春

提名委员会3 人,成员为:葛新宇(召集人)、忻榕(Katherine Rong XIN)、 宋鸣春

薪酬与考核委员会3 人,成员为:忻榕(Katherine Rong XIN)(召集人)、 杨艳、宋鸣春

上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

详细内容请见公司同日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于非独立董事离职暨调整董事会专门委 员会委员的公告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为:同意公司及子公司(含全资子公司、控股子公司)在确保资金 安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,使用额度不超过 40,000 万元人民币的闲置自有资金通过金融机构进行现金管理,在确保安全性、 流动性的基础上实现资金的保值增值。使用期限自公司董事会前次授权到期之日 起12 个月,即2026 年4 月18 日至2027 年4 月17 日。在上述额度内,资金可 以滚动使用。

详细内容请见公司同日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的公告》(公告编号:2026-008)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日